تعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الثاني)

11/4/2019

مقدمةتعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول ، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1- رشيد بن راشد بن سعد بن عوين (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- عبد العزيز بن محمد الحسين (العضو المنتدب)

3- ياسر يحيـى عبد الحميد عبد ربه

4- محمد أحمد حسن فتيحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت ولجنة رسم وإعداد الخطط المستقبلية)

وعدم حضور الأعضاء التالية أسمائهم :

1- صاحب السمو/الامير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

2- عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبد السلام اليمنى

3- مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع

4- عمر رياض محمد الحميدان (رئيس اللجنة التنفيذية)

5- علي رياض محمد الحميدان

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامةفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1440-08-05 الموافق 2019-04-10
وقت انعقاد الجمعية العامة19:30
نسبة الحضور% 38.11
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية فى 31/12/2018م .

2- الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

3- الموافقة علي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

4- الموافقة على تعيين مكتب (الدكتور محمد العمري وشركاه) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م والموافقة على أتعابه .

5- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع (1) ريال وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 30,000,000 ريال (ثلاثون مليون ريال سعودي) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018م .

7- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,00ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

8- الموافقة علي تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة .

9- الموافقة علي تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة .

10- الموافقة علي تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالأسهم الممتازة .

11- الموافقة علي تعديل المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة .

12- الموافقة علي تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة الخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهانها .

13- الموافقة علي تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الشاغر في المجلس .

14- الموافقة علي تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس .

15- الموافقة علي تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكافاة أعضاء المجلس .

16- الموافقة علي تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .

17- الموافقة علي تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بإجتماعات المجلس .

18- الموافقة علي تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنصاب إجتماع المجلس .

19- الموافقة علي تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالموافقة في الجمعيات .

20- الموافقة علي تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمناقشة في الجمعيات .

21- الموافقة علي تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتعيين مراجع الحسابات .

22- الموافقة علي تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الارباح .

23- الموافقة علي تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بخسائر الشركة .

24- الموافقة علي إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا ً للتعديلات المقترحة عليه .

25- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك في حال الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح