تدعو شركة الجوف للتنمية الزراعية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول)

19/3/2019

بندتوضيح
مقدمةيسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول) المقررعقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1440/08/05هـ الموافق 2019/04/10م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامةفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف
رابط بمقر الاجتماعhttps://goo.gl/maps/oGJxqbpfUA92
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1440-08-05 الموافق 2019-04-10
وقت انعقاد الجمعية العامة18:30
حق الحضوريحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعيةويكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
جدول أعمال الجمعية1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية فى 2018/12/31م .(مرفق)

2- التصويت علي تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهيه في 2018/12/31م .(مرفق)

3- التصويت علي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .(مرفق)

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه .(مرفق)

5- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع ( 1 ) ريال وبنسبة ( 10%) من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدرة 30,000,000 ريال ( ثلاثون مليون ريال سعودي ) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م .

7- التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

8- التصويت علي تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة . (مرفق)

9- التصويت علي تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة .(مرفق)

10- التصويت علي تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالأسهم الممتازة . (مرفق)

11- التصويت علي تعديل المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة . (مرفق)

12- التصويت علي تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة الخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهانها. (مرفق)

13- التصويت علي تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الشاغر في المجلس . (مرفق)

14- التصويت علي تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس . (مرفق)

15- التصويت علي تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكافاة أعضاء المجلس . (مرفق)

16- التصويت علي تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر . (مرفق)

17- التصويت علي تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة إجتماعات المجلس . (مرفق)

18- التصويت علي تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة نصاب إجتماع المجلس .(مرفق)

19- التصويت علي تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعيات . (مرفق)

20- التصويت علي تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة المناقشة في الجمعيات . (مرفق)

21- التصويت علي تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساسي للشركة الخاصة تعيين مراجع الحسابات .(مرفق)

22- التصويت علي تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الارباح .(مرفق)

23- التصويت علي تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بخسائر الشركة .(مرفق)

24- التصويت علي إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا ً للتعديلات المقترحه عليه .(مرفق)

25- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك في حال الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح .

نموذج التوكيل
التصويت الالكترونيسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم 1440/08/01هـ الموافق 2019/04/06م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية .

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافيةكما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة .

وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أوكتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، ويرسل إلى (مقر شركة الجوف للتنمية الزراعية – ص ب 321 - الرمز البريدي 42421 إدارة علاقات المستثمرين) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية