تدعو شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون (الإجتماع الأول)

23/4/2018

يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون (الإجتماع الأول) مساء يوم الثلاثاء 29/08/1439هـ الموافق 15/05/2018م في تمام الساعة 6:30 مساءً بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف - رابط الوصول لمكان الإنعقاد https://goo.gl/maps/npYJ9DuoWPH2 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . (مرفق)
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . (مرفق)
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . (مرفق)
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018م و الربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه. (مرفق)
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2017م بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بما يمثل 10% من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره 30 مليون ريال سعودي , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في تاريخ 31/12/2017م.
7- التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة . (مرفق)
8- التصويت على صرف مبلغ 1,800,000ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتان ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية 2017م. 
9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 21/03/2021م , علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح) :
أ- الأستاذ/علي رياض محمد الحميدان . 
ب- الأستاذ/ياسر يحيـى عبد الحميد عبد ربه .
ج- الأستاذ/محمد أحمد ياسين الشيخ .
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (طبقاً للمرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على العنوان الرئيسي للشركة : بسيطا ص ب 321 هاتف 0146466664 , أو على البريد الإلكتروني / info@aljouf.com.sa وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل . 
يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. 
ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام ، الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 26/08/1439هـ الموافق 12/05/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa.