تعلن شركة الجوف الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامنة)

23/4/2017

تعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي عقدت في مدينة سكاكا/الجوف بفندق النزل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 23 /07 /1438هـ الموافق 20 /04 /2017م,وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016م.
4- الموافقة على تعيين (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية،وسيتم البدء بتوزيع الأرباح على المساهمين المستحقين وإيداعها في حساباتهم البنكية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 07 /05 /2017م عن طريق مصرف الراجحي.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس إدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمنى،والترخيص بها لعام قادم،علما بأن التعاملات للعام السابق هي مبلغ 641,742 ريال عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل.
7- الموافقة علي تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/عمر رياض محمد الحميدان-المعين بتاريخ 27 /04/ 2016م بديلا للأستاذ/سليمان إبراهيم سليمان الرميح،والأستاذ/ياسر يحيي عبد الحميد عبد ربه-المعين بتاريخ 23 /05 /2016م بديلا للأستاذ/محمد بن عبد الله الرقيب حتى إنتهاء الدورة الحالية.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12 /2016م.
9- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 22 /03 /2018م وحتى 21 /03 /2021م،والأعضاء المنتخبون هم :
* صاحب السمو الملكي الأمير/عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود
* أ/عبدالعزيز بن محمد الحسين
* د/رشيد بن راشد بن عوين
* أ/عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليمنى
* أ/مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع
* أ/عمر رياض محمد الحميدان
* أ/علي رياض الحميدان
* أ/ياسر يحيـى عبد الحميد عبد ربه
* د/محمد احمد حسن فتيحي
10- الموافقة علي صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية 31 /12 /2016م.
11- الموافقة علي تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة.
12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21 /03 /2018م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها،والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
* أ/ناصر عبد الله العوفي (رئيس اللجنة)
* أ/عمر رياض محمد الحميدان (عضوا)
* أ/ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه (عضوا)