تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الاول)

27/3/2017

   يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن تدعو مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة ( الإجتماع الأول ) والمقرر عقده في مدينة سكاكا / الجوف في فندق النزل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20/ 04/ 2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016 م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016 م .
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المتتهية في 31/ 12/ 2016 م .
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية .
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى ، والترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي مبلغ 641,742 ريال عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل .
7- التصويت علي تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان - المعين بتاريخ 27/ 04/ 2016 م بديلاً للأستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح ، والأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه المعين بتاريخ 23/ 05/ 2016 م بديلا للأستاذ / محمد بن عبد الله الرقيب حتى إنتهاء الدورة الحالية .
8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2016 م .
9- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22/ 03/ 2018 م وتنتهي بتاريخ21/ 03/ 2021 م .
10- التصويت علي صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية 31/ 12 /2016 م .
11- التصويت علي تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة .
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21 /03 /2018 م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم :
1- ناصر عبد الله العوفي - رئيس اللجنة
2- عمر رياض محمد الحميدان - عضوا
3- ياسر يحى عبد الحميد عبد ربه - عضوا
ولكل مساهم حق الحضور وله أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع اصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية علماً بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية سوف يكون 50% من رأس المال وسوف يتم عقد الإجتماع الثاني في حالة عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الأول بعد ساعة من الإجتماع الأول وسوف يكون النصاب القانوني 25% من رأس المال .
العنوان البريدي
شركة الجوف للتنمية الزراعية - ص ب 321 هاتف - 0146466664 - فاكس 0146460052 البريد إلكتروني / info@aljouf.com.sa